南国置业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告


股票代码:002305股票简称:南国公报第2019-071号

2019年南国房地产有限公司第四次临时股东大会决议公告

公司及所有董事,监事和高级管理人员保证公告内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

I.会议召集和出席

(1)召开会议

1.召集时间:

(1)现场会议将于下午14:30举行。在2019年9月11日星期三;

(2)在线投票时间:2019年9月10日,,2019年9月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统的在线投票时间为:2019年9月11日的交易时间,即2019年9月11日的交易时间,即2019年9月11日的交易时间, 90 x 1778 30-110 x 1778 30和130 x 1778 00-150 x 1778 00;通过深圳证券交易所网络投票系统的投票时间为2019年9月10日,150 x 1778 00至2019年9月11日,150 x 1. 778 00期间的任何时间。

<P>2。地点:武汉市武昌区雨花林路202号潘悦中心B公司会议室

<P>3。召集方式:现场投票和网上投票相结合。

<> 4。召集人:董事会

<P>5。主持人:公司董事长秦普高先生

<P>6。会议按照《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定举行。

(2)出席会议

1、与会总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共16人,持有表决权705803164股,占公司股份总数的40.6987%。其中,出席现场表决的股东5人,有表决权的股份705529411股,占公司股份总数的40.6829%;通过网络表决的股东11人,占273753股。占上市公司股份总数的0.0158%。本次股东大会投票的股东及代理人中,中小投资者12人,持有表决权的股份2236732股,占公司股份总数的0.1290%。

2、其他人员出席情况:

公司董事、监事出席,公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

二、议案审议和表决情况

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

同意705,614,311股,占有效表决权股份的99.9733%;反对157,553股,占有效表决权股份的0.0223%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份的0.0044%。

中小投资者表决情况:同意2,047,879 股,占中小投资者有效表决权股份的91.5567%;反对157,553股,占中小投资者有效表决权股份的7.0439%;弃权31,300股,占中小投资者有效表决权股份的1.3994%。

表决结果:议案获得通过。

2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

同意705,614,311股,占有效表决权股份的99.9733%;反对157,553股,占有效表决权股份的0.0223%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占有效表决权股份的0.0044%。

中小投资者表决情况:同意2,047,879 股,占中小投资者有效表决权股份的91.5567%;反对157,553股,占中小投资者有效表决权股份的7.0439%;弃权31,300股,占中小投资者有效表决权股份的1.3994%。

表决结果:议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北天明律师事务所

2、律师姓名:周华、王茁原

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2019年第四次临时股东大会决议;

2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2019年9月12日

(责任编辑:DF520)

——